公告日期:2021-12-17
公告编号:2021-029
证券代码:837989 证券简称:乐汇电商 主办券商:方正承销保荐
北京乐汇天成电子商务股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 16 日以电话方式紧急
发出
5.会议主持人:半数以上董事推选董事邓学良主持
6.会议列席人员:监事钟祥霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举邓学良为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会全体董事选举
公告编号:2021-029
邓学良先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,即 2021 年 12 月 16 日至 2024
年 12 月 15 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会聘任吴立鹏先生为公司总经理,聘任米江欣女士为公司副总经理,聘任游翠翠女士为公司财务
负责人兼董事会秘书,任期三年,即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
北京乐汇天成电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。