公告日期:2021-12-17
公告编号:2021-031
证券代码:837989 证券简称:乐汇电商 主办券商:方正承销保荐
北京乐汇天成电子商务股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会议于 2021年 11 月 30 日审议并通过:
提名邓学良先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,332,000 股,占公司股本的 36.66%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘浦嶂先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,332,000 股,占公司股本的 36.66%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴立鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名米江欣女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名游翠翠女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)股东代表监事换届的基本情况
公告编号:2021-031
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年11 月 30 日审议并通过:
提名刘伟先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名于小佳女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
于小佳,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年出生,本科学历,2006 年 6
月至 2007 年 9 月在北京雅宝吉利电子商务有限公司任职,任设计美工;2007 年 10 月
至 2012 年 11 月在北京汇源饮料食品集团有限公司任职,任设计美工;2012 年 12 月至
2013 年 4 月在北京一帆清洁用品有限公司任职,任设计师; 2013 年 5 月至 2015 年 12
月在北京素养生活电子商务有限公司任职,任设计部经理;2016 年 1 月至今在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职,任市场部总监。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 16 日审议并通过:
选举钟祥霞女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 12 月 16 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。(四)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 16 日审议并通过:
聘任吴立鹏先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任米江欣女士为公司分管(供应链)的副总经理,任职期限三年,自 2021 年 12
月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
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