公告日期：2021-12-17

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北京乐汇天成电子商务股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓学良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,664,000 股，占

公司有表决权股份总数的 73.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李萍、刘伟因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员的任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了公司

董事会能够正常运行，现对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，拟提名邓学良、刘浦嶂、米江欣、吴立鹏、游翠翠为第三届董事会董事候选人。以上候选人均为连任且不属于失信联合惩戒对象。第三届董事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 14,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员的任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了公司

监事会能够正常运行，现提议对公司第三届监事会股东代表监事进行换届提名，拟提名于小佳、刘伟为第三届监事会股东代表监事候选人，其中刘伟为连任，于小佳为新任。以上两位股东代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第三届股东代表监事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 14,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据公司2022年度日常经营需要，对以下四类关联交易事项进行了预计：

（1）关联租赁情况

关联方 交易内容 金额（含税）

北京路畅顺达物流有限公司 租入经营场所 37万元

（2）关联担保情况

关联方 交易内容 金额

控股股东、实际控制人及其

邓学良及其配偶、

配偶为公司及子公司借款提 不超过人民币3000万元

刘浦嶂及其配偶

供担保

（3）关联采购情况

关联方 交易内容 金额（含税）

北京素养生活电子

商品采购 不超过人民币100万元

商务有限公司

（4）关联销售情况

关联方 交易内容 金额（含税）

北京完美到家电子

商品销售 ……
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