公告日期:2022-03-08
公告编号:2022-001
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北京乐汇天成电子商务股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长邓学良
6.会议列席人员:监事会主席钟祥霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度1000 万元暨关联担保的议案》
1.议案内容:
为促进公司业务发展,补充经营用流动资金,公司拟向北京银行股份有限公
公告编号:2022-001
司顺义支行申请 1000 万元的综合授信额度,授信期限为二年,提款期一年。上述授信额度拟由关联方邓学良、张琦提供保证担保,并以邓学良、王胜荣的房产提供抵押担保,公司为此综合授信提供 10%保证金质押担保,其中邓学良、张琦为公司贷款提供担保事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。(具体内容以实际签订的协议为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案所涉关联交易事项已经 2021 年第二次临时股东大会审议通过,故本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向徽商银行北京常营支行申请借款 400 万元暨关联担保的议案》
1.议案内容:
为促进公司业务发展,补充经营用流动资金,公司拟向徽商银行北京常营支行申请 400 万元流动资金贷款,期限 1 年。上述借款拟由关联方邓学良提供保证担保,邓学良为公司贷款提供担保事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过(具体内容以实际签订的协议为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案所涉关联交易事项已经 2021 年第二次临时股东大会审议通过,故本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向中国银行北京商务区支行申请不超过 300 万元借款
的议案》
1.议案内容:
为促进公司业务发展,补充经营用流动资金,公司拟向中国银行北京商务区
公告编号:2022-001
支行申请不超过 300 万元的流动资金贷款,期限 1 年。(具体内容以实际签订的协议为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会拟定于 2022 年 3 月
23 日上午 10 点 00 分召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
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