公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-006
证券代码:837989 证券简称:乐汇电商 主办券商:方正承销保荐
北京乐汇天成电子商务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邓学良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数15,664,000 股,占公司有表决权股份总数的 78.32%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事刘伟因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-006
4.公司高级管理人员 3 人,出席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度
1000 万元暨关联担保的议案》
1.议案内容:
为促进公司业务发展,补充经营用流动资金,公司拟向北京银行股份有限公司顺义支行申请 1000 万元的综合授信额度,授信期限为二年,提款期一年。上述授信额度拟由关联方邓学良、张琦提供保证担保,并以邓学良、王胜荣的房产提供抵押担保,公司为此综合授信提供 10%保证金质押担保,其中邓学良、张琦为公司贷款提供担保事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。(具体内容以实际签订的协议为准)
2.议案表决结果:
同意股数 15,664,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
张琦系股东邓学良的直系亲属,邓学良与刘浦嶂为一致行动人。因参加会议的股东邓学良与刘浦嶂均为该事项的关联股东,不存在损害中小股东权益的行为,故无需对该事项的表决进行回避。
三、备查文件目录
经与会股东签字并加盖公章的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议决议》
特此公告。
北京乐汇天成电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日
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