公告日期:2022-10-10
公告编号:2022-031
证券代码:837989 证券简称:乐汇电商 主办券商:方正承销保荐
北京乐汇天成电子商务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长邓学良
6.会议列席人员:监事会主席和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据《2022 年半年度报告》,截止到 2022 年 6 月 30 日,公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 27,141,596.38 元 , 母 公 司 未 分 配 利 润 为
公告编号:2022-031
29,640,009.80 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划,公司 2022 年半年度利润分配方案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.500000 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准,具体内容详见公司
于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会拟召开公司 2022 年
第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
北京乐汇天成电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
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