• 最近访问:
发表于 2022-03-08 16:08:47 股吧网页版
和源兴:第二届董事会第二十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-08


公告编号:2022-008

证券代码:837993 证券简称:和源兴 主办券商:国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 25 日以电话通知方式发


5.会议主持人:董事长张津源
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江苏和源兴建设股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月任期届满,根据《公司法》及公司章

公告编号:2022-008

程的有关规定进行换届选举,现提名张津源先生、王义龙先生、高树禄先生、宋雨珊女士、汤敏女士为公司第三届董事会候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本次董事候选人均为董事会连任人员。

为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:

详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>》的议案(公告编号:2022-014)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:

2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

公告编号:2022-008

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500