公告日期:2022-03-18
公告编号:2022-017
证券代码:837993 证券简称:和源兴 主办券商:国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司
关于补充确认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
因公司经营发展需要,江苏和源兴建设股份有限公司(以下简称“公司”)向公司控股股东、实际控制人张津源先生借款,借款金额为人民币 6,000,000.00元(大写:人民币陆佰万元整)用于公司经营周转,借款期限 12 个月,自 2022
年 2 月 18 日起至 2023 年 2 月 18 日止,借款期限以出借人出借资金实际到账之
日及借款人实际还款之日计算,无借款利息,具体内容以签订借款协议为准。(二)表决和审议情况
2022 年 3 月 17 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关
于补充确认关联交易的议案》,出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,赞成票数 5
票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《信息披露事务管理制度》相关规定,“关联方向公司提供资金,利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应担保的”可以免予按照关联交易的方式进行审议,关联董事不需要回避表决。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
公告编号:2022-017
1. 自然人
姓名:张津源
住所:南京市江宁区秣陵街道美之国花园
关联关系:公司控股股东、实际控制人、董事长
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方的交易均由双方协商制定,是公允、合理的定价方式,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,满足了公司日常生产经营及业务发展的需要,具有合法性、公允性,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
为满足公司生产经营及业务发展的需要,公司向控股股东、实际控制人张津源先生借款,借款金额为人民币 6,000,000.00 元(大写:人民币陆佰万元整),
借款期限 12 个月,自 2022 年 2 月 18 日起至 2023 年 2 月 18 日止,借款期限以
出借人出借资金实际到账之日及借款人实际还款之日计算,无借款利息,具体内容以签订借款协议为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次公司实际控制人为公司无偿提供借款,体现了公司股东对公司未来发展的巨大支持,且公司对该项借款不提供相应的抵押,有利于维护全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。
六、备查文件目录
经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
公告编号:2022-017
江苏和源兴建设股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日
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