公告日期：2022-03-18

公告编号：2022-016

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 7 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张津源

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）

公告编号：2022-016

向公司控股股东、实际控制人张津源先生借款，借款金额为人民币 6,000,000.00元（大写：人民币陆佰万元整）用于公司经营周转，借款期限 12 个月，自 2022
年 2 月 18 日起至 2023 年 2 月 18 日止，借款期限以出借人出借资金实际到账之
日及借款人实际还款之日计算，无借款利息，具体内容以签订借款协议为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人向公司提供的无息借款属于公司单方面受益的事项，免予按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联董事无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。