公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-018

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张津源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数58,275,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

公告编号：2022-018

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏和源兴建设股份有限公司董事会换届选举》的议案1、内容：鉴于公司第二届董事会于 2022 年 3 月任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举，现提名张津源先生、王义龙先生、高树禄先生、宋雨珊女士、汤敏女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本次董事候选人均为董事会连任人员。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2、议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于江苏和源兴建设股份有限公司监事会换届选举》的议案1、内容：鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 3 月届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行监事会换届选举，现提名迮晓智先生、张海龙先生为公司第三届股东代表监事候选人，任期三年，以上监事候选人均属连任，不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常工作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2、议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1、内容：详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平

公告编号：2022-018

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>》的议案（公告编号：2022-014）。

2、议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数……
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