公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-019

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 11 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张津源
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举张

公告编号：2022-019

津源先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任王义龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任宋雨珊女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-019

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任王娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任汤敏女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2022-019

江苏和源兴建设股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日

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