![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-03-24
公告编号:2022-021
证券代码:837993 证券简称:和源兴 主办券商:国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年3 月 23 日审议并通过:
选举张津源先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 3 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,198,800 股,占公司股本的 39.81%,不是失信联合惩戒对象。
选举王义龙先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 3 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,929,000 股,占公司股本的 10.17%,不是失信联合惩戒对象。
选举宋雨珊女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 3 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份7,902,000股,占公司股本的13.56%,不是失信联合惩戒对象。
选举汤敏女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 3 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 2,370,600 股,占公司股本的 4.07%,不是失信联合惩戒对象。
选举王娟女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 3 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年3 月 23 日审议并通过:
选举迮晓智先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 3 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 263,400 股,占公司股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
公告编号:2022-021
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理机构,提高公司规范治理水平,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事、监事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》、《江苏和源兴建设股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
江苏和源兴建设股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。