公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-030

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张津源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数58,275,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

公告编号：2022-030

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：《江苏和源兴建设股份有限公司 2021 年年度报告摘要》和《江苏和源兴建设股份有限公司 2021 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张津源代表董事会汇报董事会 2021 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席迮晓智先生向公司监事汇报 2021 度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2021 度财务决算报告》议案

1.议案内容：根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司对 2021 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-030

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：根据公司 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次……
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