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发表于 2022-05-13 17:27:00 股吧网页版
和源兴:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-13



公告编号:2022-030

证券代码:837993 证券简称:和源兴 主办券商:国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张津源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数58,275,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

公告编号:2022-030

二、议案审议情况

(一)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:《江苏和源兴建设股份有限公司 2021 年年度报告摘要》和《江苏和源兴建设股份有限公司 2021 年年度报告》。

2.议案表决结果:同意股数 58,275,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。

(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长张津源代表董事会汇报董事会 2021 年度工作报告。

2.议案表决结果:同意股数 58,275,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。

(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会主席迮晓智先生向公司监事汇报 2021 度监事会工作情况。

2.议案表决结果:同意股数 58,275,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2021 度财务决算报告》议案

1.议案内容:根据公司 2021 年度经营及财务状况,公司对 2021 年度财务工作及财务收支情况进行总结,编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意股数 58,275,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号:2022-030

3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:根据公司 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划,公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意股数 58,275,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次……
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