公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-003

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837993 和源兴 2023 年 2 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为全资子公司提供担保暨公司资产抵押》议案

详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司提供担保暨公司资产抵 押公告》（公告编号：2023-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

公告编号：2023-003

2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖 法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法 人 印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复 印件、 股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 2 月 17 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王娟 联系电话：025-86632618
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第四次会 议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司董事会
2023 年 2 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。