公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837993 和源兴 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏苏源律师事务所何峰律师、杨帆律师
（七）会议地点

江苏和源兴建设股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和源兴建设股份有限公司 2022 年年度报告》的议案（公告编号：2023-007）及《江苏和源兴建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案（公告编号：2023-006）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张津源代表董事会汇报董事会 2022 年度工作报告。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席迮晓智先生向公司监事汇报 2022 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

公告编号：2023-011

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司对 2022 年度财务工作及财务收支
情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计
划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度财务审计机构》的议案

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作。
（七）审议《关于预计公司 2023 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》的议案（公告编号：2023-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的……
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