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公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-011
证券代码:837993 证券简称:和源兴 主办券商:国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 13 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-011
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837993 和源兴 2024 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海申浩(南京)律师事务所何峰律师、岳倩倩律师
(七)会议地点
江苏和源兴建设股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度报告及摘要》议案
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)披露的《江苏和源兴建设股份有限公司 2023 年年度报告》的议案(公告编号:2024-006)及《江苏和源兴建设股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案(公告编号:2024-005)。
(二)审议《2023 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长张津源代表董事会汇报董事会 2023 年度工作报告。
(三)审议《2023 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会主席迮晓智先生向公司监事汇报 2023 年度监事会工作情况。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
根据公司 2023 年度经营及财务状况,公司对 2023 年度财务工作及财务收支
情况进行总结,编制了《2023 年度财务决算报告》。
公告编号:2024-011
(五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
根据公司 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计
划,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年年度财务审计机构》议案
公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责公司 2024 年度的审计工作。
(七)审议《关于实际控制人为公司提供借款》议案
因公司经营发展需要,向公司控股股东、实际控制人张津源先生借款,借款金额为人民币 16000000.00 元(大写:人民币壹仟陆佰万元整)用于公司经营周转,借款期限为一年,借款利率为 0,具体内容以签订借款协议为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.……
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