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公告日期:2024-07-19
公告编号:2024-014
证券代码:837993 证券简称:和源兴 主办券商:国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 9 日以电话通知方式发
出
5. 会议主持人:董事长张津源
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立南京劲雨建材制造有限公司》议案
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
公告编号:2024-014
(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立南京劲雨建材制造有限公司的公告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与董事会签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
江苏和源兴建设股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
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