公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-022

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张津源
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数58,274,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

公告编号：2024-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨公司资产抵押》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保暨公司资产抵押公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》相关规定，公司控股股东、实际控制人向子公司提供的无息担保属于子公司单方面受益的事项，免予按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联股东无需回避表决。三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏和源兴建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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