公告日期:2023-01-13
公告编号:2023-005
证券代码:837995 证券简称:华亨股份 主办券商:湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司拟于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会,并授权公司董
事会筹办公司 2023 年第一次临时股东大会事宜。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 6 日 9:30-11:30。
(六)出席对象
公告编号:2023-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837995 华亨股份 2023 年 2 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘会计师事务所》议案
公司已于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
(www.neeq.cc)上发布了公司第三届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2023- 004),本次会议议案具体内容参见上述公告。
(二)审议《关于 2023 年度预计日常关联交易》议案
公司已于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
(www.neeq.cc)上发布了公司第三届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2023- 004),本次会议议案具体内容参见上述公告。
(三)审议《关于拟向瑞昌农村商业银行申请流动资金贷款》议案
公司已于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
(www.neeq.cc)上发布了公司第三届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2023- 004),本次会议议案具体内容参见上述公告。
公告编号:2023-005
(四)审议《关于拟向九江银行申请美元综合授信及流动资金贷款》议案
公司已于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
(www.neeq.cc)上发布了公司第三届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2023- 004),本次会议议案具体内容参见上述公告。
(五)审议《关于 2023 年度预计与关联方交易》议案
公司已于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
(www.neeq.cc)上发布了公司第三届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2023- 004),本次会议议案具体内容参见上述公告。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为周青标、苏琪皓、江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理中心(有限合伙)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(五);
上述议案不存在优先股股东参与表……
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