公告日期：2019-03-06

天津市均岩科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王富军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数13,076,999股，占公司有表决权股份总数的83.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。第二

2.议案表决结果：

同意股数13,076,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司将进行换届选举，选举产生的股东代表监事与公司2019年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。选出新任监事在股东大会批准前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。第二届监事会监事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会和2019年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数13,076,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举王富军为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名王富军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019

连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数13,076,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于选举王丽为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名王丽为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。王丽是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数13,076,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举曹永帅为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名曹永帅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。曹

无

2.议案表决结果：

同意股数13,076,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于选举陈伟乐为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名陈伟乐为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。陈伟乐是连任董事，不属于失信联……
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