公告日期:2019-05-13
天津市均岩科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:本次股东大会的召开地点为均岩科技公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王富军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数1,559.9万股,占公司有表决权股份总数的99.9936%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
议案内容:详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数1,559.9万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数1,559.9万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
及相关法律、法规规定,结合公司的实际经营情况,对公司在2018年度的各项工作进行总结汇报,形成《2018年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-019)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数1,559.9万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9936%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况专项说明的议案》
1.议案内容:
由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》,现将该报告予以说明。
2.议案表决结果:
同意股数1,559.9万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-014)和《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-015)
2.议案表决结果:
同意股数1,559.9万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,对2019年度预算,主营收入、营业成本、营业利润、所得税等相关财务数据以及编制理由进行说明。
2.议案表决结果:
同意股数1,559.9万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
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