公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-030
证券代码:838011 证券简称:均岩科技 主办券商:太平洋证
券
天津市均岩科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:均岩科技公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 7 日 以电话方式发出
5.会议主持人:本公司监事会主席金贵明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司 2019 年半年度报告已按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律法规的规定和《全国中小企
公告编号:2019-030
业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的要求制作完成。具体内 容详见公司于全国中小企业股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更公告的议案 》
1.议案内容:
新金融工具准则的会计政策本次变更后,公司按照财政部于 2017 年度相继颁
布的 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23
号— 金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准 则
第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更 外,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市均岩科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
天津市均岩科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日
公告编号:2019-030
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