公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-035

证券代码：838011 证券简称：均岩科技 主办券商：太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开天津市均岩科技股份 有限公司 2019 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10 点。

预计会期 0.5 天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无

公告编号：2019-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 17 层均岩科技公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认以及补充预计2019 年度日常性关联交易的议案 》

2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次决议，审议通过了《关
于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》详情请参见公司披露 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》(公告编号：2019-032)。（二）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案 》

因经营及业务发展的需要，公司在原经营范围计算机软硬件技术开发、转 让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭经营许可证）；计算 机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪表仪器、 办公设备批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设 计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售、 消防器材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动） 的基础上增加初级农产品批发兼零售、食品销售（凭许可证经营）。
（三）审议《会计政策变更公告的议案》

新金融工具准则的会计政策本次变更后，公司按照财政部于 2017 年度相

公告编号：2019-035

继颁布的 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第
23 号— 金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变 更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定执行。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权……
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