公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-037

证券代码：838011 证券简称：均岩科技 主办券商：太平洋证
券

天津市均岩科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：均岩科技公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：王富军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立控股子公司天津致中软件科技有限公司的议案》
1.议案内容：
为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延 伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金投资设立控股子

公告编号：2019-037

公司，基本情况如下：
公司名称：天津致中软件科技有限公司（名称已核准）
注册资本：人民币 200 万元
公司类型：有限责任公司
公司住所：天津自贸试验区（以工商部门核准后注册地址为准）
经营范围：计算机软硬件技术开发、转让及咨询服务；计算机系统集成服务； 电信业务经营（凭许可证经营）；计算机、计算机软硬件及辅助设备、电子产 品、机械设备批发兼零售。依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司均岩商贸（天津）有限公司的议案》
1.议案内容：
为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延 伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金投资设立全资子 公司，基本情况如下：
公司名称：均岩商贸（天津）有限公司（名称已核准）
注册资本：人民币 200 万元
公司类型：有限责任公司 (法人独资)
公司住所：天津自贸试验区（以工商部门核准后注册地址为准）
经营范围：计算机、办公用品、家用电器、日用百货、五金交电、机电设备、 仪器仪表、消防器材、办公设备批发兼零售；计算机软硬件技术开发、转让、 咨询服务；计算机系统集成服务；室内外装饰装修工程；建筑水暖电安装；环 保设备研发、销售。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-037

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市均岩科技股份有限公司第二董事会第五次会议》

天津市均岩科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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