公告日期：2019-12-17

公告编号：2019-043

证券代码：838011 证券简称：均岩科技 主办券商：太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 2 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 26 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东.

公告编号：2019-043

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

均岩科技公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
议案内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-041）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌有关事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2） 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3） 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
（4） 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-042）。

公告编号：2019-043

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 2 日 8:00-9:00

（三）登记地点：均岩科技公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699
号宝元大厦 17 层津 YT-1701 邮政编码：300450 联系人：陈伟乐
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