公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-005

证券代码：838011 证券简称：均岩科技 主办券商：太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为提高公司整体经营能力，公司拟投资设立两家全资子公司，分别为均岩（天津）环保科技有限公司和均岩（天津）信息技术有限公司，上述公司拟注册于天津市，注册资本均为人民币 1,000 万元，本公司认缴出资额为人民币 1,000 万元，占注册资本 100.00%。（最终以工商登记机关实际核准为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。公司本次对外投资系新设两家全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 6 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
设立全资子公司均岩（天津）环保科技有限公司的议案》、《关于设立全资子公司均岩（天津）信息技术有限公司的议案》，以上议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公告编号：2020-005

本次对外投资设立的全资子公司均岩（天津）环保科技有限公司涉及环保领域，属于公司新的业务领域。新设子公司主营业务为：环保领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

本次对外投资设立的全资子公司均岩（天津）信息技术有限公司不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（设立有限责任公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产出资、股权出资等。
（二）投资标的基本情况
名称：均岩（天津）环保科技有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆港）
经营范围：环保技术开发、咨询、服务、转让;化工(危险品、易制毒品除外)批发兼零售;货物及技术进出口业务;环保工程设计、施工，节能环保产品的研发及销售，食品销售（仅限预包装食品）、计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机、办公用品、家用电器、百货、劳保用品、五金、机电产品（小汽车除外）、仪器仪表、办公设备批发兼零售；初级农产品批发兼零售；消防器材销售；消毒剂、消毒设备的生产与销售；医疗器械的开发、设计及销售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办

公告编号：2020-005

理)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

天津市均岩科技

人民币 1,000 万元 现金出资 认缴 100%

股份有限公司
（设立有限责任公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产出资、股权出资等。
（二）投资标的基本情况
名称：均岩（天津）信息技术有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆港）
经营范围：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭许可证经营）；计算机、办……
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