公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-008

证券代码：838011 证券简称：均岩科技 主办券商：太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 10 点。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838011 均岩科技 2020 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

公司因经营及业务发展的需要，拟对经营范围进行变更，具体内容如下：
原经营范围：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭许可证经营）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪器仪表、办公设备批发兼零售；初级农产品批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售；消防器材销售；食品销售（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟新增经营范围：劳保用品、消毒剂、消毒设备的生产与销售；医疗器械的开发、设计及销售。（最终以工商行政管理部门核定为准）

议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津市均岩科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津市均岩科技股份有限公司关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-007）。

公告编号：2020-008

（三）审议《关于设立全资子公司均岩（天津）信息技术有限公司的议案》

议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津市均岩科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于设立全资子公司均岩（天津）环保科技有限公司的议案》

议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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