公告日期:2020-04-16
公告编号:2020-012
证券代码:838011 证券简称:均岩科技 主办券商:太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:均岩科技公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:本公司监事会主席金贵明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席金贵明先生汇报 2019 年
公告编号:2020-012
年度工作报告,审议 2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《天津市均岩科技股份有限公司章程》及 相关法律、法规规定,结合公司的实际经营情况,对公司在 2019 年度的各项 工作进行总结汇报,形成《2019 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-013)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2019 年年
度审计报告,公司编制了《2019 年度财务决算报告》提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标,编制的《2020 年度
财务预算报告》提交监事会审议。
公告编号:2020-012
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度实际经营情况,由中兴财光华会计师事务所(特殊普
通合伙)对公司出具了中兴财光华审会字(2020)第 205103 号标准无保留意见 审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
为实现公司 2020 年经营计划和目标,基于公司的长远战略规划,公司 20……
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