公告日期：2020-05-12

证券代码：838011 证券简称：均岩科技 主办券商：太平洋证

券

天津市均岩科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王富军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数15,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9936%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司 2019 年实际情况，主要从 2019 年度公司经营情况回顾、2019 年度董事会工作、2019 年经营工作计划等方面对 2019 年度董事会工作进行汇报,并对 2020 年公司发展与规划进行了展望。

2.表决结果：同意股份数 15,599,000 股，占出席本次股东大会股东所持有的表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:2019 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，编制了 2019 年度监事会工作报告。

2.表决结果：同意股份数 15,599,000 股，占出席本次股东大会股东所持有的表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《天津市均岩科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2019 年度的各项工作进行总结汇报，形成《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.表决结果：同意股份数 15,599,000 股，占出席本次股东大会股东所持有的表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，根据 2019年公司运营实际情况，对 2019 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司2019 年度财务决算报告》。

2.表决结果：同意股份数 15,599,000 股，占出席本次股东大会股东所持有的表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司依据 2019 年度经营计划的实际完成情况以及 2020 年度经营与业务计划编制 2020 年度财……
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