公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-010
证券代码:838020 证券简称:科德科技 主办券商:长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席余建云
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议及会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的要求,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。报告详细内容
公告编号:2024-010
已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行公告,编号 2024-019、2024-008。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会对 2023 年整体工作进行了总结,编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》,披露了公司监事会运作情况等。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报告》,对 2023 年度的财务情况编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度已审《审计报告》的实际经营业绩和公司 2024 年度发展
公告编号:2024-010
战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下,本着求实稳健的原则,编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名周敏仪女士为公司第三届监事会候选人的议案》
1.议案内容:
为规范公司法人治理体系,保证公司各项工作顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司股东提名周敏仪女士为第三届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满。在选出新任监事前,原监事会成员将继续履行职责。
经核查,该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权
激励的议案》
1.议案内容:
本议案详细……
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