公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-025

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券
金辉江海物流股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2021年 6 月 1 日审议并通过：

提名胡诗琪女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张海光
董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

公司董事会于 2021 年 5 月 28 日收到公司董事郑小忠先生递交的辞职报告。因郑
小忠先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司 章程》的规定，现提名胡诗琪女士为公司第二届董事会董事候选人，将提请股东大会 选举，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止。截止本公告日，胡诗琪女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联 合惩戒的情形。

公告编号：2021-025

（三）新任董监高人员履历

胡诗琪，中国国籍，无境外永久居住权，女，1989 年出生，大专学历，毕业于宁
波财经学院。2010 年 10 月至 2015 年 8 月担任浙江金辉江海物流有限公司综合办人
事经理；2015 年 8 月至 2017 年 2 月担任金辉江海物流股份有限公司综合办经理；
2017 年 2 月至 2019 年 6 月担任金辉江海物流股份有限公司商务部经理；2019 年 6 月
至今担任金辉江海物流股份有限公司船代部经理。2017 年 6 月至今兼任宁波船货网 信息科技股份有限公司董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日

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