公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计2023年发 2022 年与关联 预计金额与上年实际发
生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料和动 采购种子 - 1,490,179.37 原关联方已变更为全资
力、接受劳务 子公司。

出售产品、商品、提供 销售种子 - 514,720.00 原关联方已变更为全资
劳务 子公司。

委托关联人销售产品、
商品
接受关联人委托代为
销售其产品、商品

其他 关联租赁和银 8,068,000.00 67,047.62 预计由肖建成担保的贷
行贷款担保 款额将增加。

合计 - 8,068,000.00 2,071,946.99 -

（二） 基本情况

杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人系公司实际控制人肖建成，与公司存在关联租赁；公司实际控制人肖建成有为公司贷款提供关联担保，和公司存在关联租赁。

公司董事、副总经理余永辉与公司存在关联租赁。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公告编号：2023-009

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0
票放弃，审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事肖建成、余永辉回避表决，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0
票放弃，审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，不涉及关联监事，无需回避表决，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述交易参考市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、为解决省特聘专家及公司管理人员生活住房问题，进一步调动员工工作积极性，公司租用余永辉所有的、位于嘉兴市秀洲区王店镇创都国际 6 幢 702 室房屋作为公司员
工宿舍，建筑面积 150 平方米，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，
月租金 2,000 元。该租金不高于同期同小区同类型房屋租金，价格公允，不存在利益输送嫌疑。

2、为解决省特聘专家及公司管理人员生活住房问题，进一步调动员工工作积极性，公司租用肖建成所有的、位于嘉兴市秀洲区王店镇创都国际 6 幢 1104 室房屋作为公司
员工宿舍，建筑面积 150 平方米，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，
月租金 2,000 元。该租金不高于同期同小区同类型房屋租金，价格公允，不存在利益输送嫌疑。

3、公司将坐落在杭州市上……
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