公告日期:2023-05-23
公告编号:2023-019
证券代码:838036 证券简称:美奥种业 主办券商:财通证券
浙江美之奥种业股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议于 2023 年5 月 23 日审议并通过:
任命周志良先生为公司董事,任职期限至第三届董事会期限届满,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事沈海峰因工作调整辞去董事职务,导致董事会人数少于法定人数,为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会推选周志良先生为公司第三届董事会董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
周志良,男,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,自
1999 年起,历任中国银行上海市分行公司业务部客户经理,上海八达国瑞房地产土地估价有限公司部门经理、总经理助理、副总经理等职,现任上海八达国瑞房地产土地估价有限公司总经理,支部书记;兼任上海房地产估价师协会副秘书长,上海南房(集团)有限公司外部董事等职务。
与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
公告编号:2023-019
规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,尽快完成新任董事的补选。在新任董事到任之前,原董事将按照相关法律、法规、《公司章程》的规定履行董事职责。(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命属于公司经营管理需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
浙江美之奥种业股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 5 月 23 日
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