公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-006

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：财通证券
浙江美之奥种业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖建成

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于第三届董事会第十次会议审议通过转让公司持有的韶关美之奥农业

公告编号：2024-006

发展有限公司（以下简称“韶关美之奥”）51%的股权，因受让方变更，现重新审议。

韶关美之奥为浙江美之奥种业股份有限公司控股子公司，公司持有其 51%的股权。根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，公司拟将持有的韶关美之奥 31%的股权以人民币 31 万元转让给自然人肖建成、将持有的韶关美之奥 10%的股权以人民币 10 万元转让给自然人余永辉、将持有的韶关美之奥 10%的股权以人民币 10 万元转让给自然人朱桂珍。本次股权转让后，公司不再持有韶关美之奥股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事肖建成、余永辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴志纯先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据董事会工作需要，拟聘任吴志纯先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司
2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2024-006

浙江美之奥种业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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