公告日期:2024-04-29
证券代码:838036 证券简称:美奥种业 主办券商:财通证券
浙江美之奥种业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以以书面方式发出
5.会议主持人:肖建成
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告 》
1.议案内容:
按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求,由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告 》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,由总经理代表管理层汇报 公 司 2023 年度经营工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及其摘要 》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《浙江美之奥种业股份有限公司 2023 年年度报告》 (公告编号:2024-010)和《浙江美之奥种业股份有限公司 2022 年年度报告 摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容:
公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,编制了《2023 年度 财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告 》
1.议案内容:
根据公司实际情况和后续发展需要,制定了 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交 易的议案》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事肖建成、余永辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度权益分派方案 》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告 编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的议案 》
1.议案内容:
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