公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-017
证券代码:838036 证券简称:美奥种业 主办券商:财通证券
浙江美之奥种业股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第七次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过:
任命杨清瑶女士为公司董事,任职期限至第三届董事会期限届满 ,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命董苗群 女士为公司董事,任职期限至第三届董事会期限届满,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命赵辉先生为公司监事,任职期限至第三届监事会期限届满,本次任免尚需提交2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事周志良因个人原因辞去公司董事职务。董事王时豪因所任职公司、原美奥种业股东深圳诺普信作物科学股份有限公司的股份退出,辞去公司董事职务,导致董事会人数少于法定人数,为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会推选杨清瑶女生、董苗群女生为公司第三届董事会董事候选人。公司监事刘牧宇,因所任职公司、原美奥种业股东深圳诺普信作物科学股份有限公司的股份退出,辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会推选赵
公告编号:2024-017
辉先生为公司第三届监事会监事候选人。
(三)新任董监高人员履历
杨清瑶,女,1961 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004 年入
职公司全资子公司杭州三雄种苗有限公司,目前任浙江美之奥种业股份有限公司总务部主任。与本公司控股股东、实际控制人肖建成为夫妻关系。
董苗群,女,1981 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003 年入
职公司全资子公司杭州三雄种苗有限公司,目前任浙江美之奥种业股份有限公司行政证券本部副本部长。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
赵辉,男,1986 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2014
年入职浙江美之奥种业股份有限公司,目前任研发部部长。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,尽快完成新任董事、监事的补选。在新任董事、监事到任之前,原董事、监事将按照相关法律、法规、《公司章程》的规定履行董事、监事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命属于公司经营管理需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
(二)《浙江美之奥种业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
公告编号:2024-017
浙江美之奥种业股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 4 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。