公告日期:2023-06-12
公告编号:2023-021
证券代码:838049 证券简称:琅卡博 主办券商:国融证券
山东琅卡博能源科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 7 日以专人送达的方式发
出
5.会议主持人:张晓宁
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举丛华成为公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,现提名董事丛华成为本公司第三届董事会董事长,并担任法定代表人,任期自董事会通过之日起至本届董
公告编号:2023-021
事会任期到期止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举张圣涵为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的相关规定,选举张圣涵先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期到期止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案的具体内容详见公司2023年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东琅卡博能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
公告编号:2023-021
山东琅卡博能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日
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