公告日期：2023-10-19

证券代码：838049 证券简称：琅卡博 主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以邮件的方式发出

5.会议主持人：丛华成

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，现有在册股东、董事长丛华成需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设 立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不 得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、 存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化，根据 发行结果的实际情况及相关事宜，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

议案内容具体详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不 限 于：

（1）授权董事会实施员工持股计划；

（2）授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包 括但不限于提前终止员工持股计划等；

（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

（4）授权董事会办理员工持股计划份额及对应的标的股票的相关登记结 算业务及所需的其他必要事宜；

（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、 行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持 股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟向威海琅维管理服务合伙企业（有限合伙）、威海源诚……
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