公告日期：2023-11-03

证券代码：838049 证券简称：琅卡博 主办券商：国融证券
山东琅卡博能源科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长丛华成
5.会议主持人：丛华成
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-044），本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）的议案》
1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ）披露的《 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：
2023-038）及 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,065,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张晓宁、琅元控股（威海）有限公司。
（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名
单》，具体详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,065,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张晓宁、琅元控股（威海）有限公司。
（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有……
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