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发表于 2024-04-29 20:38:33 股吧网页版
琅卡博:第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


证券代码:838049 证券简称:琅卡博 主办券商:国融证券
山东琅卡博能源科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:山东琅卡博能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人:丛华成

6.会议列席人员:监事和高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容:

根据公司战略实施及业务开展需要,公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容:

议案的具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《利用闲置资金购买银行理财产品》
1.议案内容:

为提高公司资金收益,在保证公司日常经营资金需求的前提下,拟使用不超
过 1,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财新产品,以获取额外投资收益。在上述额度内,资金可以流动使用;授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《公司(含……
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