公告日期：2024-04-29

证券代码：838049 证券简称：琅卡博 主办券商：国融证券
山东琅卡博能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00 时至 10:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838049 琅卡博 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的锦天城律师事务所 2 位律师
（七）会议地点

山东琅卡博能源科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作报告
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司 2023 年度监事会工作报告
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算报告
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算报告
（六）审议《公司 2023 年年度权益分派预案》

根据公司战略实施及业务开展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《续聘 2024 年度审计机构》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 011）。
（八）审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品》

为提高公司资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前提下，拟使用不超
过 1,000 万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期，中、低风险保本理财产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以流动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
（九）审议《关于公司（含子公司）向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司（含子公司）向银行申请 2024年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）
（十）审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
（十一）审议《公司前期会计差错更正》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-015）。
（十二）审议《关于更正 2021、2022 年年度报告及摘要的议案》

公司发现前期会计处理时存在差错，现拟根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错……
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