公告日期：2019-08-14

公告编号：2019-031

证券代码：838051 证券简称：弘侨生物 主办券商：长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日 以电话方式发出

5.会议主持人：雷安娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审

公告编号：2019-031

核意见如下：

（1）2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放
及实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了公司 2019 年半年募集资金存放及实际使用情况的公告《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号:2019-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事会签字确认的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

（二）《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

（三）《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

公告编号：2019-031

辽宁弘侨生物科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 14 日

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