公告日期：2019-12-19

公告编号：2019-039

证券代码：838051 证券简称：弘侨生物 主办券商：长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 27 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-039

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易》议案

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 19 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公
司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。
（二）审议《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 19 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公
司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。
（三）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构的议案》议案
公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构，聘任期限一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进

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行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 3 日(上午 8:00~8:30)

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 孟 庆 辉 联 系 电 话 ： 15002426865
邮箱：22782813@QQ.COM
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 19 日

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