公告日期：2019-12-19

证券代码：838051 证券简称：弘侨生物 主办券商：长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟与雷啸天、任海燕、修永立、徐麦清、孟庆辉、吕跃共同出资设立控股子公司北京佰亿科技发展有限公司(暂定名,具体以市场监督管理部门核准为准)，注册地址为北京市房山区西潞街道金光南街 2 号综合楼四层 418，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000 元，占注册资本的 40.00%，雷啸天出资人民币 1,300,000.00 元,占注册资本的 26%,任海燕出
资人民币 475,000 元,占注册资本的 9.5%,修永立出资人民币 500,000.00 元,占
注册资本的 10%,徐麦清出资人民币 500,000.00 元,占注册资本的 10%,孟庆辉出
资人民币 150,000.00 元,占注册资本的 3%,吕跃出资人民币 75,000.00 元,占注
册资本的 1.5%,本次对外投资构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次为新设立控股子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易
（四）审议和表决情况
本次拟设立控股子公司经公司第二届董事会第五会议审议通过，详细内容请见公
司于 2019 年 12 月 19 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会
第五次会议决议公告》（公告编号：2019-038），本议案需提请股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。
电子商务；产品及养生保健幕课；健康养生管理咨询、美容服务（不含医疗 美容项目），技术咨询、技术服务、技术转让；生物制品、美容用品及仪器设备（除医疗器械）、健身器材、化妆品的销售；日化品销售；会议、会展服务；组织文化艺术交流活动（具体以市场监督管理部门核准为准）。新进入的领域，与养生、保健、美容、健康相关，与公司现有领域相关联，这几个行业市场需求旺盛市场前景广阔，子公司部分股东目前从事相关行业，子公司进入这个行业后可以更好的发展。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：雷啸天

住所：沈阳市铁西区勋业三路 27-223 号

关联关系：雷啸天为本公司控股股东实际控制人并担任公司董事,构成关联关系。

2. 自然人

姓名：任海燕

住所：北京市房山区燕山迎风北庄西平房 7 排 3 号

3. 自然人

姓名：修永立

住所：北京市房山区良乡镇鱼儿沟村 4 区 31 号

4. 自然人

姓名：徐麦清

住所：湖南省衡东县城关镇北正街 9 号

5. 自然人

姓名：孟庆辉

住所：内蒙古赤峰市翁牛特旗五分地镇五分地村一组

关联关系：孟庆辉为本公司董事会秘书、财务总监,构成关联关系。

6. 自然人

姓名：吕跃

住所：沈阳市铁西区北四西路四甲二号 3-6-2
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司自有资金出资。
2、投资标的基本情况

名称：北京佰亿科技发展有限公司
注册地：北京市房山区西潞街道金光南街 2 号综合楼四层 418
经营范围：电子商务；产品及养生保健幕课；健康养生管理咨询、美容服务（不含医疗 美容项目），技术咨询、技术服务、技术转让；生物制品、美容用品及仪器设备（除医疗器械）、健身器材、化妆品的销售；日化品销售；会议、会展服务；组织文化艺术交流活动（具体以市场监督管理部门核准为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方……
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