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发表于 2020-01-22 15:34:23 股吧网页版
弘侨生物:2020年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22


公告编号:2020-007

证券代码:838051 证券简称:弘侨生物 主办券商:长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王弘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 14,697,500 股,占公司有表决权股份总数的 59.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于福建弘侨勤善生物科技有限公司增资》议案
1.议案内容:

详细内容请见公司于 2020 年 1 月 6 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司

公告编号:2020-007

对外投资的公告(对控股子公司增资)》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:

同意股数 14,697,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(二)审议通过《关于北京弘侨佰亿科技发展有限公司增资》议案
1.议案内容:

详细内容请见公司于 2020 年 1 月 6 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告(对控股子公司增资)》(公告编号:2020-004)。2.议案表决结果:

同意股数 544,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联董事王弘女士、雷啸天先生回避了表决。
三、备查文件目录
一、《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日

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