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公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-014
证券代码:838051 证券简称:弘侨生物 主办券商:长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日 以电话方式发出
5.会议主持人:雷安娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》议案
1.议案内容:
公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇
公告编号:2020-014
报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》议案
1.议案内容:
《2019 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈2019 年年度报告及报告摘要〉的议案》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公告编号:2020-014
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》议案
1.议案内容:
《2019 年度财务报表及审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2019 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要,公司 2019 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》议……
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