公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-026

证券代码：838051 证券简称：弘侨生物 主办券商：长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 4 日以电话、微信方式发出
5.会议主持人：王弘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事冯长林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-026

（www.neeq.com.cn）上刊登了公司 2020 年半年度报告的公告《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号:2020-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了公司 2020 年半年募集资金存放及实际使用情况的公告《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

（二）《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

（三）《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放及实
际使用情况的专项报告》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日

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