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发表于 2020-11-23 15:36:26 股吧网页版
弘侨生物:关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-23

公告编号: 2020-030
证券代码: 838051 证券简称: 弘侨生物 主办券商: 长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五) 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间: 2020 年 12 月 8 日 9 点。
预计会期一小时。
(六) 出席对象
公告编号: 2020-030
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838051 弘侨生物 2020 年 12 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一) 审议《 辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资》
详细内容请见公司于 2020 年 11 月 23 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公
司对外投资的公告》 (公告编号: 2020-028)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委
公告编号: 2020-030
托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 2、个人股东持本人身份证、
证券账户卡、持股凭证办理登记; 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托
人证券账户卡、持股凭证办理登记; 4、办理登记手续,可用信函或传真方式进
行登记,但不受理电话登记。
(二) 登记时间: 2020 年 12 月 8 日(上午 8:30~9:00)
(三) 登记地点: 公司会议室
四、 其他
(一) 会 议 联 系 方 式 : 孟 庆 辉 联 系 电 话 : 15002426865
邮箱: 22782813@QQ.COM
(二) 会议费用: 与会股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
辽宁弘侨生物科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 23 日

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