公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-012

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海广远电子技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：冯宾

6.会议列席人员：公司监事及公司其他拟聘任高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，

公告编号：2022-012

拟选举冯宾为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对 象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的 要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定， 拟聘任朱四海先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对 象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施 的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-012

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定， 拟聘任辛欣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对 象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施 的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定， 拟聘任冯宾女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查该人员未被纳入失信联合……
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