公告日期:2023-12-15
公告编号:2023-022
证券代码:838064 证券简称:广远股份 主办券商:申万宏源承
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上海广远电子技术股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
本次提名忻明珠为监事候选人的提名人为监事会,公司于 2023 年 12 月 14 日召
开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于补选忻明珠为监事的议案》,与会 3 名 监事均同意了前述议案。
提名忻明珠女士为公司监事,任职期限第三届监事会任期届满时止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因原监事王雪辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,因此,公司监 事会特提名忻明珠为新任监事。
(三)新任董监高人员履历
忻明珠,女,1955 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,汉族。1991 年 6
月毕业于上海财经大学会计学专业,大专学历。1973 年 12 月至 1982 年 4 月于上海
市朝阳农场九连后勤部排长;1982 年 4 月至 2005 年 10 月于上上海浦江衬套制造有
限公司财务部经理;2006 年 11 月至今于广远股份任财务副经理。
公告编号:2023-022
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产、经营构成影响。
三、备查文件
《第三届监事会第五次会议决议》
上海广远电子技术股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 15 日
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